В октябре 2016 г. Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу была проведена проверка оператора связи ООО «Т2 Мобайл» на предмет соблюдения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также организации и осуществления внутреннего контроля на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В результате проведенной проверки нарушений Федерального закона № 115-ФЗ не выявлено.